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公司公告

独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情

2018-08-29 13:36      点击:

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

 

 

     若干问题的通知》(证监会[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通

 

 

     知》(证监会[2005]120 号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

 

 

     及《公司章程》等的有关规定,作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公

 

 

     司”)的独立董事,我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司

 

 

     对外担保情况进行了认真的核查和落实,基于独立判断立场,相关说明及独立意

 

 

     见如下:

 

 

 

 

 

 

       一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

 

 

       公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控

 

 

     股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形,也不存在以前年度发生并

 

 

     累计至 2018 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

 

 

 

 

 

 

       二、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

 

 

       1、报告期内,公司无新增对外担保。前期发生但尚未履行完毕的对外担保

 

 

     情况如下:

 

 

                                               担保债  是否

 

 

序   担保  担保  担保类             担保合同   审议批准的   实际担保

 

 

                  担保期限                          务逾期  履行

 

 

号  提供方  对象   型              签署时间   担保额度     金额

 

 

                                               情况   完毕

 

 

               至债务人在该主合同

 

 

       宁波  连带责            2015 年 12

 

 

1   公司          项下的债务履行期限         20,000 万元  19,700 万元   无   否

 

 

       双成  任保证            月 28 日

 

 

               届满日后两年止

 

 

               至主合同项下主债务

 

 

       宁波  连带责            2016 年 7 月

 

 

2   公司          履行期届满之日起满         3,000 万元  3,000 万元   无   否

 

 

       双成  任保证            27 日

 

 

               两年止

 

 

 

 

 

 

       2、截止报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提

 

 

供的担保)为 0。

 

 

  3、截止报告期末,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供

 

 

的担保)为 20,749.97 万元,占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 35.09%。

 

 

  4、公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审

 

 

议程序。

 

 

  5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度。

 

 

  6、公司为合并报表范围内的子公司提供担保,符合法律、法规和《公司章

 

程》的相关规定,有利于宁波双成业务的正常开展,不会影响公司股东利益,担保风险可控。

 

  7、公司无逾期对外担保,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

 

 

 

                独立董事:董万程、商小刚

 

 

                   2018年8月27日

 

 

 

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