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邮箱:furuyuan@hnsp.com

电话:0898-68635601

传真:0898-68652226

公司公告

关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供

2018-12-04 09:09      点击:
证券代码:002693      证券简称:双成药业   公告编号:2018-077


          海南双成药业股份有限公司

  关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务

          资助暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、 财务资助事项概述

  海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业

有限公司(以下简称“宁波双成”、“控股子公司”)在办理不动产证期间需取回

抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行(以下简称“建设银行”)的土地使用

权证。现宁波双成资金不足,公司及公司控股股东海南双成投资有限公司(以下

简称“双成投资”、“控股股东”)将按照51.19%和48.81%的股权比例无偿向宁波

双成提供额度为人民币3,100万元借款方式的财务资助,其中公司使用自有资金

提供1,586.89万元借款,双成投资提供1,513.11万元借款。借款期限为自协议生

效之日起不超过20天。

   双成投资为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关

规定,本次提供财务资助构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会的决策权限内,无需提交股

东大会审议。

   2018年12月03日,公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十

五次会议审议通过了《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助

暨关联交易的议案》,关联董事王成栋、WANG YINGPU需回避表决。公司独立董

事均事前认可了本次关联交易,并对本次关联交易发表了独立意见。


  二、财务资助对象的基本情况

  1、公司名称:宁波双成药业有限公司

  2、统一社会信用代码:91330201309097023A

  3、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  4、住所:宁波杭州湾新区商贸街 3 号楼 2-055 室

  5、法定代表人:WANG YINGPU

  6、注册资本:叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元整

  7、经营范围:注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆

品、食品(含保健食品)、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工天下彩技术研

发、技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、

农药、化工天下彩检测服务;厂房租赁;自营和代理各类货物和进出口,但国家限

定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)

  8、成立时间:2014 年 09 月 02 日

  9、主要股东及实际控制人:双成药业 51.19%持股

  10、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下:

                               单位:元

                 2017 年度

                             2018 年第三季度

   财务指标    (经大信会计师事务所出具大信审

                             (未经审计)

           字【2018】第 3-00421 号审计报告)

   资产总额         590,578,228.48       539,661,657.94

   负债总额         241,657,315.59       222,658,641.06

  应收账款总额          4,905.40        1,248,231.65

或有事项涉及总额

   净资产          348,920,912.89       317,003,016.88

   营业收入          3,309,719.87       1,657,556.32

   营业利润         -19,804,061.53       -32,097,304.03

   净利润          -19,690,998.04       31,920,964.5

经营活动产生的现

                -23,110,537.16       72,259,197.46

   金流量净额

  11、资信情况:宁波双成资信情况良好,不存在逾期借款情况,无欠付银行

利息情况。

  12、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:公司在 2017 年度

对宁波双成未提供过财务资助。

  三、交易的主要内容和定价原则

  宁波双成分别与公司及双成投资签署借款合同,主要内容如下:

  1、借款金额:公司提供财务资助人民币 1,586.89 万元,双成投资提供财务

资助人民币 1,513.11 万。

  2、借款期限:自协议生效之日起不超过20天。

  3、借款用途:宁波双成在办理不动产证期间需取回抵押在建设银行的土地

使用权证。

  4、借款年利率:无息。

  6、本次借款为无偿出借,公司及双成投资不向宁波双成收取借款利息和任

何费用,无需公司为本次借款提供任何担保。

  四、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施

  公司在不影响正常经营的前提下,向宁波双成提供财务资助,系为了宁波双

成在办理不动产证期间需取回抵押在建设银行的土地使用权证,有利于公司整体

发展,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害股东特别是

中小股东及投资者利益的情形。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控

制资金风险。

  五、被资助对象的其他股东基本情况

  1、公司名称:海南双成投资有限公司

  2、统一社会信用代码:91460000552779841L

  3、类型:有限责任公司(自然人独资)

  4、住所:海南省海口市滨海大道南洋大厦 1903 室

  5、法定代表人:王成栋

  6、注册资本:壹仟万元人民币

  7、经营范围:2010 年 05 月 07 日至 2040 年 05 月 07 日

  
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